Правительство Кипра лишило "золотых" паспортов 77 иностранных инвесторов, сообщает Politis.
Список имен был подготовлен около месяца назад и включает известные дела российских мультимиллионеров. Около имен иностранных инвесторов также указано количество "золотых" паспортов, полученных членами их семей. С изьятием "золотых" паспортов у 77 инвесторов "золотые" паспорта, выданные членам их семей, были автоматически аннулированы.
В списке также есть названия провайдеров, юридических фирм и аудиторских контор, через которые пересылались упомянутые "золотые" паспорта.
Кроме того, в списке есть украинский бизнесмен Игорь Коломойский и Вадим Шульман из его ближайшего окружения, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, владелец группы Energy Standard Константин Григоришин.
Основные причины аннулирования паспортов:
неправдивые заявления и информация, которая вводит в заблуждение;
инвесторы с судимостью;
невыполнение условий натурализации.
Проверка физических лиц в LIGA360: какую информацию можно получить?
Эксклюзивное предложение LIGA360 только с 27 по 29 ноября! Получите доступ к комплексному решению по небывалой цене и откройте для себя мощный инструмент для всестороннего анализа законодательных, судебных, налоговых и информационных угроз, а также рисков сотрудничества с партнерами. Предупреждайте угрозы заранее и контролируйте ситуацию на рынке. Заполняйте заявку уже сегодня, чтобы не пропустить это невероятно выгодное предложение!
