Великобритания ввела дополнительные санкции для борьбы с грязными деньгами, в этот раз против незаконной торговли золотом. Об этом сообщает британское Правительство.
Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и избежания санкций, таким образом поддерживая военные усилия Путина.
"Сегодняшние санкции прервут и сдержат незаконную торговлю золотом путем замораживания активов пяти лиц, в том числе известного британско-кенийского контрабандиста золота Камлеша Патни и его помощников. Патни контрабандой вывозит золото из Южной Африки для использования в отмывании денег и был причастен к коррупционному скандалу Голденберга в 1990-х годах", - идет речь в сообщении.
Кроме того, агентство Reuters сообщило, что 4 декабря США и Британия объявили о расторжении глобальной сети отмывания денег, которую использовали богатые россияне для избежания санкций, и которая, по словам Лондона, отмывала наличность для наркоторговцев, преступников и шпионов.
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что скоординованные международные действие правоохранительных органов под кодовым названием "Операция "Дестабилизация" нарушили сеть, которая охватывает 30 стран.
Министерство финансов США заявило, что наложило санкции на членов группы, которая, по его словам, помогала элитным россиянам использовать криптовалюту, во избежание санкций, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Самое полное досье контрагентов - в новой LIGA360. Свыше 55 санкционных списков, 300 реестров и открытых источников, 120 тыс. медиаисточников, 116 млн судебных решений. Контролируйте все виды рисков и угрозы! Оставьте заявку на персональную презентацию.
Сейчас действует Special program для решения LIGA360. Поспеши заказать для своей компании.
