Бюро экономической безопасности разоблачило 2 ферросплавных завода, афилированных к известным украинским олигархам, которые уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов во время экспорта продукции. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Отмечается, что предприятия на протяжении длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд другие европейские страны. Во время продажи сырья иностранным покупателям служебные лица заводов преднамеренно занижали ее стоимость, что позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Детективы также установили, что отмеченные заводы экспортировали около 90% выработанного сырья, однако валютная выручка от ее продажи в Украину не возвращалась. В частности сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию на одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.
В целом только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.
Сейчас детективы БЭБ проводят обыски на этих предприятиях для выявления и исключения остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации и других доказательств.
Фото с сайта БЭБ.
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить или не имеет он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов: реестры, судебные решения, санкционные списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
