Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении наибольшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, информирует БЭБ.
Следствие установило, что предприниматель в течение 6 лет строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные. В дальнейшем, с целью укрывательства полученных доходов, договоры на продажу с владельцами объектов недвижимого имущества расторгались.
Право собственности на 41 квартиру и 21 паркоместо, были зарегистрированы на физических лиц, путем их отчуждения на основании договоров и дополнительных соглашений о совместном строительстве. Право собственности на объекты недвижимости оформлялось по значительно низшим ценам за счет якобы потраченных средств на строительство, что не отвечало действительности, а полученные ранее застройщиком средства фактически не возвращались покупателям.
Кроме того, установлено, что застройщик осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как субъект хозяйствования, без регистрации плательщиком НДС.
Такая схема дала возможность застройщику уклониться от уплаты свыше 40 миллионов гривень налогов.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах. Часть недвижимого имущества - арестована.
Получи комплексную информацию относительно рисков работы с контрагентами - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
Успей воспользоваться Special program для решения LIGA360. Гарантируй наилучшую цену для своей компании. Детальнее по ссылке.
Фото: БЭБ
