Верховная Рада 12 марта 2025 года приняла Постановление № 11187 об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов возможных нарушений законодательства субъектами внешнеэкономической деятельности, связанных с невозвращением валютной выручки в Украину.
Основными задачами Комиссии определены:
1) расследование фактов возможных нарушений законодательства субъектами внешнеэкономической деятельности при осуществлении внешнеэкономических операций, в частности невозвращения в Украину валютной выручки по операциям экспорта товаров, незаконное выведение валютных ценностей за пределы Украины;
2) установления круга лиц, которые могут быть причастны к возможной организации и совершению нарушений законодательства субъектами внешнеэкономической деятельности при осуществлении внешнеэкономических операций, в том числе, установление действий или бездеятельности должностных лиц государственных органов, которые привели и/или создали возможности для совершения таких правонарушений;
3) установления размера вреда, причиненного государству в результате нарушений законодательства субъектами внешнеэкономической деятельности при осуществлении внешнеэкономических операций, разработка изменений в законодательство, направленных на предотвращение таких нарушений.
Потребность в создании ВСК возникла из-за распространенной практики функционирования так называемых "фиктивных импортеров", которые используются участниками мошеннической схемы с целью ввоза на таможенную территорию Украины товаров широкого потребления (потребительских товаров) в значительных объемах, с дальнейшим незаконным выведением валютных ценностей за границу, под предлогом перечисления средств за, якобы, импортированные товары. Общим признаком всех этих субъектов хозяйствования является отсутствие необходимых трудовых и материальных ресурсов, необходимых для осуществления такого вида деятельности, данные компании зарегистрированы, как правило, на подставные лица, без достаточного количества наемных работников, не владеют и не пользуются никакими складскими или производственными помещениями, необходимыми для складирования импортированной продукции в значительных объемах, а также не владеют никакими транспортными средствами и не привлекают посторонних перевозчиков для перевозки импортированного товара.
LIGA360 обеспечит ваш бизнес информацией, необходимой для комплексного управления рисками. Наши инструменты позволяют предупреждать риски сотрудничества с партнерами, а также законодательные, судебные и информационные угрозы и принимать своевременные меры относительно их минимизации. Оцените возможности LIGA360, заказав персональную презентацию уже сегодня.
Как работать эффективнее и избегать рисков для твоей компании? С решением LIGA360. Только сейчас заказывай на выгодных условиях Special program.
