Бюро экономической безопасности разоблачило в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах компанию на Закарпатье, в состав которой входит три известные региональные сети продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что для уменьшения налоговой нагрузки служебные лица компании использовали так называемую схему "дробления бизнеса". В частности они реализовали в магазинах сети на 288 млн грн товаров от имени более 50 ФЛП.
Подавляющее большинство этих физических лиц - предпринимателей были родственниками основателей компании или ее рядовыми сотрудниками.
Через упрощенную систему налогообложения для ФЛП сеть супермаркетов занизила налог на прибыль и НДС в особо крупных размерах.
"Чтобы бы скрыть противоправную деятельность и усложнить проведение процессуальных действий, организаторы схемы расположили офис компании по месту регистрации местного адвоката", - пояснили в БЭБ.
Во время проведения расследования правохранители выявили и изъяли ключи с электронными цифровыми подписями, банковские карточки, первичные финансово-хозяйственные документы, печати физических лиц-предпринимателей, нотариально удостоверенные доверенности на имя сотрудников общества и тому подобное, а также банковские документы о регулярном снятии наличности со счетов ФЛП служебными лицами компании.
Сейчас продолжается установление обстоятельств уголовного правонарушения, а также всех причастных лиц.
Проверка физических лиц в LIGA360 - ваш ключ к укреплению корпоративной безопасности. Наше решение предоставляет информацию о международных санкциях, репутационных рисках и других важные даны из более 100 реестров, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Убедитесь во всесторонности LIGA360, запланировав индивидуальную презентацию.
