Европейская Комиссия 10 июня обновила список стран с высоким, по ее мнению, риском стратегических недостатков в своих национальных режимах относительно борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Об этом сообщается на сайте ЕК.
"Организации ЕС, на которые распространяется действие системы AML, должны применять повышенную бдительность к операциям, которые касаются этих стран. Это важно для защиты финансовой системы ЕС", - подчеркивается в сообщении.
В перечень таких стран вошли: Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла.
В то же время из списка было исключены: Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединены Арабские Эмираты.
Обновленный список вступит в силу после рассмотрения Европейским Парламентом и Советом в течение одного месяца (этот срок может быть продолжен еще на месяц).
Вся информация для твоей компании - теперь в едином продукте LIGA360. Увеличивай скорость выявления бизнес-рисков: правовых, регуляторных, санкционных, репутационных, судебных, финансовых, договорных. Закажи презентацию прямо сегодня.
