Вступили в силу изменения процедуры проверки предоставленных объяснений и документов относительно конечных бенефициаров

13 июня вступил в силу приказ Минюста "Об утверждении Изменений к Порядку проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица" от 30.04.2025 г. № 1173/5, которым обновлена процедура проверки предоставленных объяснений и документов относительно конечных бенефициарных соственников.

Как объяснили в Минюсте, основные изменения следующие:

- в случае возвращения государственному регистратору заказного письма с отметкой об отсутствии юридического лица по адресу или окончании установленного срока хранения почтового отправления государственный регистратор через месяц со дня послания первого требования к юридическому лицу о предоставлении объяснений (дальше - требование) повторно отправляет требование для подтверждения сведений о конечном бенефициаре и/или структуре собственности;

- в случае неполучения ответа по дополнительному требованию в течение 10 рабочих дней со дня его отправления проведение проверки возобновляется;

- по результатам проведенной проверки информации о КБС и/или структуре собственности государственный регистратор формирует письмо-уведомление государственного регистратора по результатам проведенной проверки информации о КБС и/или структуре собственности по форме согласно приложению к Порядку.

Письмо-уведомление вместе с приложенными к нему документами в день окончания проверки отправляется Министерству юстиции Украины;

- проверка не начинается, а начатая проверка прекращается в случае установления факта внесения в Единый государственный реестр изменений к сведениям о КБС и/или структуре собственности юридического лица, которое имеет следствием исправления юридическим лицом неактуальной информации о КБС и/или структуре собственности или изменении КБС и/или структуры собственности, о чем государственный регистратор отправляет письмо-уведомление Министерству юстиции Украины;

- письмо Министерства юстиции Украины с указанием не направляется, а отправленное указание не выполняется в случае:

• установление факта внесения в Единый государственный реестр изменений к сведениям о КБС и/или структуре собственности юридического лица, которое имеет следствием исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБС и/или структуре собственности или изменении КБС и/или структуры собственности и отсутствие отметки о недостоверности в связи с изменением таких сведений;

• применении относительно КБС санкции в виде блокирования активов;

• наличии в Едином государственном реестре сведений о судебном решении относительно запрета проведения регистрационного действия, кроме выполнения указания, предоставленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 этого Порядка.

Об основаниях невыполнения указания государственный регистратор безотлагательно информирует Министерство юстиции Украины соответствующим письмом.

Подробнее об изменениях читайте в материале "Контроль за бенефициарными объяснениями".