Правоохранители разоблачили схему выведения из-под санкций группы недродобывающий предприятий в Киевской и Житомирской областях общей стоимостью около 1 млрд грн. Об этом сообщают пресс-службы Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции.
Во время следствия было установлено, что в 2023-2024 годах лицо, относительно которого действуют санкции в виде блокирования активов, вместе с другим предпринимателем и привлеченными соучастниками организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании.
По данными Экономической правды, речь идет о компании "Юнигран". В деле фигурируют украинский бизнесмен Сергей Шапран и россиянин Игорь Наумец.
Для дальнейшего получения прибыли они подделали документы, внесли несанкционированные изменения в государственные реестры вещных прав и передали контроль над активами фиктивным компаниям.
Незаконно полученные активы фиктивные компании переоформляли на другие новообразованные юридические лица, которые фактически оставались под контролем организаторов схемы.
В дальнейшем эти активы использовались в хозяйственной деятельности вновь созданных предприятий, что позволяло организаторам получать прибыль и уклоняться от возможного взыскания подсанкционного имущества в доход государства.
Общая сумма нанесенного ущерба составляет 124 млн грн.
В течение восьми месяцев правоохранители собирали доказательную базу. В рамках уголовного производства были наложены аресты на активы недродобывающих предприятий подсанкционной группы компаний, которые впоследствии передали в управление АРМА.
21 июня было сообщено о подозрении украинскому и российскому бизнесменам и их сообщникам, среди которых - руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций.
Украинский бизнесмен был задержан в процессуальном порядке, ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн. Сейчас решается вопрос относительно избрания мер пресечений другим фигурантам дела.
Новая LIGA360 изменяет все! Единый продукт для всей компании. Выявляет правовые, партнерские, финансовые, санкционные, репутационные риски. Помогает принимать аргументированные решения, используя силу информации на 360. Закажи презентацию для своей компании.
Сейчас действует Special program для решения LIGA360. Поспеши заказать для своей компании.
