ГБР завершило досудебное расследование относительно преступной организации, которая путем мошенничества завладела средствами четырех предприятий на более чем 70 млн грн и пыталась завладеть еще 52 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
По данным следствия, группировка, в состав которой входило более 15 лиц, в том числе ранее судимых, завладевала средствами аграрных компаний по отработанному алгоритму.
Руководил ее житель Днепра, а способствовали - налоговики Восточного межрегионального управления ГНС.
Преступная группа действовала на всей территории Украине по определенной схеме.
Сначала фигуранты дела через коррупционные связи в ГНС получали из баз данных сведения о компаниях, изготовляли поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий.
Потом, представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, убеждали производителей сельхозпродукции заключать "выгодные" договоры по завышенным ценам.
Обманутые предприятия перечисляли средства на подставные счета, а для "прикрытия" оформлялись фальшивые бухгалтерские документы. Полученные деньги мошенники сразу переводили на другие счета и снимали наличными, по большей части под видом "заработной платы".
Действия участников схемы квалифицированны по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией или участие в ней), ст. 190 (мошенничество, завладевание чужим имуществом или средствами путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод средств, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины.
Отдельно завершено расследование относительно трех работников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, которые передавали одному из участников организации служебную информацию, незаконно скопировав данные более 220 предприятий. Их действия квалифицированны по ч. 3 ст. 362 (несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем, что привело к их утечке) УК Украины.
Новая LIGA360 меняет все! Единый продукт для всей компании. Выявляет правовые, партнерские, финансовые, санкционные, репутационные риски. Помогает принимать аргументированные решения, используя силу информации на 360. Закажи презентацию для своей компании.
