ДБР завершило досудове розслідування щодо злочинної організації, яка шляхом шахрайства заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн та намагалася заволодіти ще 52 млн грн. Про це повідомляє пресслужба бюро.
За даними слідства, угруповування, до складу якого входило понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі, заволодівало коштами аграрних компаній за відпрацьованим алгоритмом.
Керував ним мешканець Дніпра, а сприяли - податківці Східного міжрегіонального управління ДПС.
Злочинна група діяла по всій території Україні за визначеною схемою.
Спочатку фігуранти справи через корупційні зв'язки в ДПС отримували з баз даних відомості про компанії, виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств.
Потім, представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати «вигідні» договори за завищеними цінами.
Ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для «прикриття» оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи. Отримані гроші шахраї негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом «заробітної плати».
Дії учасників схеми кваліфіковано за ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній), ст. 190 (шахрайство, заволодіння чужим майном або коштами шляхом обману чи зловживання довірою), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ коштів, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів, бланків, їх збут чи використання) Кримінального кодексу України.
Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, які передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку) КК України.
Нова LIGA360 змінює все! Єдиний продукт для всієї компанії. Виявляє правові, партнерські, фінансові, санкційні, репутаційні ризики. Допомагає приймати аргументовані рішення, використовуючи силу інформації на 360. Замов презентацію для своєї компанії.
