Дата проведения: 28 октября
Время начала: 11:00
ВСТУПЛЕНИЕ:
Политика управления санкционными рисками.
Типовое санкционное предостережение для договоров.
Алгоритм мониторинга / проверки контрагентов и связей контрагентов.
Специалист, ответственный за санкционный комплаенс.
Алгоритм действий на этапе, когда допущено нарушение / обход санкций.
Детальная программа:
1. Внедрение внутреннего комплаенс-контроля компаний, разработка санкционной политики.
Разработка внутренних политик и процедур по санкционному комплаенсу.
Разработка санкционных предостережение.
Внедрение внутренних механизмов проверки контрагентов и клиентов.
2. Способы получения информации о санкционных элементах.
Санкционные списки и порядок работы с ними.
Обращение к инициаторам и распорядителям информации (СНБО, ОП, НАПК, ФГИУ и др.).
Обращение к мониторинговым, правоохранительным и консультативным органам.
3. Использование механизмов системы финансового мониторинга для выявления рисков взаимодействия с подпадающими под санкции лицами.
4. Выявление злоупотреблений компаниями с санкционным элементом.
Отчуждение движимого имущества и прав на такое имущество.
Обращение взыскания на предмет залога.
Обращение взыскания на денежные средства, принадлежащие другим лицам, и недвижимое имущество, право собственности на которое не зарегистрировано.
Приобретение активов на третьих лиц на аукционах по продаже арестованного имущества.
5. Минимизация косвенных санкционных рисков (риск пропуска в пресанкционные списки).
Идентификация и оценка пресанкционных рисков: анализ связей контрагентов и мониторинг бизнес-активности.
Предотвращение и управление репутационными рисками.
Процедура обжалования включения в пресанкционные списки.
6. Минимизация рисков привлечения к уголовной ответственности за нарушение / обход санкций.
Ведущий юридический бутик в сфере уголовно-правовой защиты.
Спикеры:
Владимир Енич, партнер АО AVER LEX.
Дарина Артимовец, юрист судебной практики АО AVER LEX.
Участие бесплатно при регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
