Министерство финансов приказом от 30.12.2025 № 667 перенесло дату вступления в силу приказу № 322который внедряет новые правила обмена информацией в сфере финансового мониторинга и запускает соответствующий электронный кабинет.
Новая дата вступления в силу - 2 февраля 2026.
Что предусматривает приказ № 322 и е-кабінет
Приказ Минфина от 04.06.2021 г. № 322 утверждает Порядок информационного взаимодействия СПФМ и Держфінмоніторингу но Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга. Е-кабинет должен стать ключевым инструментом электронного обмена между СПФМ и Держфінмоніторингом.
Документом внедряются новые виды сообщений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, а также о другой информации, которая может быть связана с его проведением. Также вводится переход к кейсового отчетности (по конкретным случаям) о подозрительных операциях (деятельность) своих клиентов. Устанавливается четкий механизм и обязанность СПФМ относительно отчетности о замораживании активов.
Чтобы быть полностью готовым к запуску е-кабінету используйте LIGA360. Вы можете поставить документы на автоматический мониторинг, мгновенно получая извещение о любых изменениях или новых разъяснениях от Минфина или Держфінмоніторингу. Это позволит вашему комплаєнс-офіцеру своевременно разработать внутренние процедуры в соответствии с новыми требованиями. LIGA360 - ваш надежный инструмент комплаєнсу.
Также об основных нововведениях читайте в материалах:
