Министерство финансов Украины обнародовало проект, которым предлагает перенести дату вступления в силу приказа № 322, который внедряет новые правила обмена информацией в сфере финансового мониторинга и запускает соответствующий электронный кабинет.
Предложена новая дата вступления в силу - 2 февраля 2026.
Что предусматривает приказ № 322 и е-кабинет
Приказ Минфина от 04.06.2021 г. № 322 утверждает Порядок информационного взаимодействия СПФМ и Госфинмониторинга и Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга. Е-кабинет должен стать ключевым инструментом электронного обмена между СПФМ и Госфинмониторингом.
Документом внедряются новые виды уведомлений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, а также о другой информации, которая может быть связана с его проведением. Также вводится переход к кейсового отчетности (по конкретным случаям) о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов. Устанавливается четкий механизм и обязанность СПФМ относительно отчетности о замораживании активов.
Чтобы быть полностью готовым к запуску е-кабинета используйте экосистему LIGA360. Вы можете поставить приказ № 322 и связанные с ним документы на автоматический мониторинг, мгновенно получая извещение о любых изменениях и новых разъяснениях от Минфина или Госфинмониторинга. Это позволит вашему комплаенс-офицеру своевременно разработать внутренние процедуры в соответствии с новыми требованиями. LIGA360 - ваш надежный инструмент комплаенса.
Также об основных нововведениях читайте в материалах:
