Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт, яким пропонує перенести дату набрання чинності наказу № 322, який впроваджує нові правила обміну інформацією у сфері фінансового моніторингу та запускає відповідний електронний кабінет.
Запропоновано нову дату набрання чинності - 2 лютого 2026.
Що передбачає наказ № 322 та е-кабінет
Наказ Мінфіну від 04.06.2021 р. № 322 затверджує Порядок інформаційної взаємодії СПФМ та Держфінмоніторингу та Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Е-кабінет має стати ключовим інструментом електронного обміну між СПФМ та Держфінмоніторингом.
Документом впроваджуються нові види повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, а також про іншу інформацію, яка може бути пов'язана з його проведенням. Також запроваджується перехід до кейсового звітування (по конкретних випадках) про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів. Встановлюється чіткий механізм та обов'язок СПФМ щодо звітування про замороження активів.
Щоб бути повністю готовим до запуску е-кабінету використовуйте екосистему LIGA360. Ви можете поставити наказ № 322 та пов'язані з ним документи на автоматичний моніторинг, миттєво отримуючи сповіщення про будь-які зміни чи нові роз'яснення від Мінфіну або Держфінмоніторингу. Це дозволить вашому комплаєнс-офіцеру своєчасно розробити внутрішні процедури відповідно до нових вимог. LIGA360 - ваш надійний інструмент комплаєнсу.
Також про основні нововведення читайте у матеріалах:
