Дата проведения: 4 декабря
Время начала: 11:00
Финансовый мониторинг сегодня - это не только требование закона, но и ключ к безопасности компании в международной среде.
Вместе с экспертками ОО «Украинская комплаенс ассоциация» обсудим, как выстроить систему, которая действительно защищает от санкционных нарушений, блокировок транзакций и репутационных потерь.
Покажем, как юристы, банкиры и комплаенс-офицеры могут объединить усилия, чтобы работать в рамках глобальных стандартов - FATF, FinCEN, OFAC - и при этом не потерять эффективность бизнеса.
Отдельный фокус - на технологических решениях и искусственном интеллекте, которые уже меняют финансовый мониторинг в 2025 году.
Программа вебинара:
1. Финмониторинг как инструмент корпоративной защиты
• Сотрудничество юристов и финансистов в выявлении рисковых операций.
• Как финмониторинг помогает предотвратить санкционные нарушения.
• Новые тренды регуляторного контроля в Украине и ЕС.
2. AML-комплаенс и международные стандарты
• Как согласовать политики компании с требованиями FATF и AMLD6.
• Практические кейсы внедрения KYC/EDD-процедур.
• Роль юридических советников в построении эффективных AML-систем.
3. Санкционный комплаенс и международные риски
• Проверка контрагентов: источники финансирования, бенефициары, связи.
• Требования FinCEN, OFAC и ЕС к украинскому бизнесу.
• Что делать, если транзакцию заблокировано или активы заморожены.
4. RegTech и AI в финмониторинге
• Как технологии LIGA360 автоматизируют анализ операций и уменьшают человеческий фактор.
• Как интегрировать технологии в правовые рамки.
5. Грань контроля: этические и правовые аспекты
• Баланс между прозрачностью и правом клиента на конфиденциальность.
• Юридические риски чрезмерного контроля.
• Как сформировать политику доверия в системе финмониторинга.
Спикерки:
Анна Горбенко - экспертка в сфере комплаенса, антикоррупции и финансового мониторинга (4 ранг госслужащего, 20 лет опыта государственной службы). Директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга ОТП Банк (Украина).
Ольга Терефенко - опытная юристка и комплаенс-экспертка с более чем 15-летней практикой в сфере корпоративного, энергетического, регуляторного и антикоррупционного комплаенса. Имеет статус адвоката в Украине и квалификацию солиситера в Англии и Уэльсе. Глава Комплаенс-комитета Ассоциации юристов Украины 2024-2025 годов. Членкиня ОО «Украинская комплаенс ассоциация».
Анастасия Яновская - Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке
