В Николаевской области правоохранители разоблачили большую схему уклонения от уплаты налогов через теневые операции с зерном. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, собственница агрофирмы вместе с бухгалтером и менеджером предприятия наладили схему легализации сельскохозяйственной продукции, приобретенной за наличные без отображения в бухгалтерском и налоговом учете. Зерно экспортировали через подконтрольные иностранные компании и фиктивные предприятия. При этом валютную выручку в Украину не возвращали.
Общий объем полученных таким способом средств составляет 636,9 млн грн, из которых участники схемы не уплатили более 114,6 млн грн налогов.
Во время обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати предприятий и 30 тыс. долларов США наличными.
Трем фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.
Суд избрал организатору схемы залог в размере 7,57 млн грн, одному из участников - залог 242 тыс. грн, другой участнице - личное обязательство. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест.
Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами с новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
Читайте также:
Проверка контрагента при заключении договора
Рисковый контрагент: как определить? Риски сотрудничества
Риски в цепях снабжения: проверка third - party vendors
Возможные последствия сотрудничества с неблагонадежным контрагентом
Проверка контрагента: от базовых реестров к OSINT- расследованию
