Антикорупційні розслідування давно перестали бути “далекою політикою” - вони безпосередньо впливають на бізнес, топменеджмент і власників. У новому випуску TAX Podcast говорять відверто про те, чому НАБУ і САП демонструють результат там, де інші органи роками “не бачать” склад злочину, і що це означає для компаній, які можуть опинитися в полі їхньої уваги.
Перш за все, експерти розбирають реальні переваги НАБУ: технічні можливості, аналітичні підрозділи, доступ до фінансових і міжнародних каналів, які радикально відрізняють ці органи від “класичної” правоохоронної системи. Окремо розглядається, як працюють агенти під прикриттям, чому саме НАБУ може застосовувати їх ефективно та яку роль відіграє цифрова аналітика, НСРД і фінансовий профайлінг у побудові доказової бази.
Важливий блок присвячений угодам зі слідством - як ключовому інструменту в антикорупційних провадженнях. Спікери пояснюють, як такі угоди впливають на бізнес, на вироки та на стратегію захисту, а також у чому різниця між обшуками НАБУ та діями інших органів, зокрема ДБР чи поліції.
Окремо обговорюється питання: чи може “чистий бізнес” постраждати у справах НАБУ. Експерти розглядають реальні сценарії, типові ризики, реакцію компанії на слідчі дії, а також найкращий і найгірший варіанти розвитку подій для потенційного фігуранта антикорупційної справи.
Спікерами епізоду стали адвокат, керуючий партнер АО “Клочков і партнери” та експерт із захисту в антикорупційних провадженнях (White Collar Crime) Володимир Клочков, партнерка ID Legal Group Анна Ігнатенко і партнерка АО “Клочков і партнери” Катерина Риженкова.
Якщо ви хочете розуміти логіку роботи НАБУ, інструменти, якими воно користується, та ризики для бізнесу в антикорупційних провадженнях, переглядайте подкаст за посиланням.
А в LIGA360 зібрано інструменти, які допомагають керувати такими ризиками на практиці: досьє компаній і фізосіб із судовими справами й зв'язками, моніторинг згадок у медіа, аналітика та AI-сервіси для швидкого аналізу інформації. Це дозволяє своєчасно помічати “червоні прапорці” і готуватися до будь-яких сценаріїв. Замовте персональну презентацію LIGA360 та оцініть, як система може підсилити безпеку вашого бізнесу.
