Работники Южной таможни разоблачили масштабную схему экспорта зерна по поддельными документами. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Отмечается, что таможенниками был выявлен факт подачи к таможенному оформлению документов с недостоверными данными относительно иностранного грузополучателя - компании, которая на момент оформления уже была официально ликвидирована.
Нарушение касалось экспорта мягкой пшеницы, семян рапса, ячменя (не семенного) и желтого гороха общим весом более 27,8 тыс. тонн и стоимостью 249,4 млн грн, которые в 2021 году отправлялись за границу морским транспортом.
По результатам рассмотрении дела Центральный районный суд г. Николаева установил, что руководитель предприятия предоставил контракты, инвойсы и декларации с неправдивыми данными о реальном получателе продукции.
Представители таможни в суде доказали умышленность действий и отсутствие фактической хозяйственной деятельности компании-экспортера.
Суд, руководствуясь ст. 483 Таможенного кодекса Украины принял решение взыскать:
штраф в размере 100% стоимости товаров - 249,4 млн грн;
сумму, эквивалентную стоимости товаров, вместо их конфискации - еще 249,4 млн грн.
Таким образом, общая сумма финансовых санкций составила более 498 млн грн.
Чтобы оградить свой бизнес от рисков и миллионных штрафов, используйте LIGA360. Получайте максимум правовой информации и анализируйте судебную практику! К каждому судебному решению - связанные кейсы, экспертная аналитика, НПА и тому подобное. Закажите персональную презентацию менеджера и узнайте, как это работает.
Читайте также: Экспорт товаров: что учесть в расчетах с нерезидентом
Экспорт товаров: валютный надзор и ВЭД-пеня
Когда нарушает директор, а платит компания: уголовная ответственность юридических лиц
