НБУ постановлением № 152 от 19 декабря 2025 года утвердил изменения к порядку лицензирования юридических лиц, которые осуществляют операции с наличностью. Ключевым нововведением является установление требований к деловой репутации и профессиональной пригодности для руководителей отделенных подразделений инкассаторских компаний.
Новые требования к руководящему составу
С 23 декабря 2025 года, с даты вступления в силу постановления, Национальный банк вводит новые критерии для ключевых менеджеров компаний, которые занимаются инкассацией, перевозкой и обработкой наличности.
Основные изменения:
Требования к руководителю отделенного подразделения: Впервые устанавливаются четкие требования к профессиональной пригодности (высшее образование, соответствующий опыт) и деловой репутации для руководителей отделенных подразделений, в структуре которых функционируют подразделения инкассации и обработки наличности.
Ответственность компании: Компании несут ответственность за проверку соответствия своего руководящего состава (включая руководителей, главных бухгалтеров и руководителей подразделений) установленным требованиям.
Совмещение должностей: Позволяется возлагать на одно лицо обязанности руководителя отделенного подразделения и руководителя подразделения инкассации и/или обработки наличности, при условии соответствия такого лица всем квалификационным требованиям.
Переходный период и обязанности компаний
Постановление устанавливает для участников рынка шестимесячный переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми правилами.
В течение этого срока инкассаторские компании, компании-перевозчики и компании по обработке наличности обязаны подать в Нацбанк:
1. Письменное заверение о проведении проверки руководителей, владельцев существенного участия и голвних бухгалтеров на соответствие требованиям относительно деловой репутации.
2. Обновленные анкеты по установленной форме.
Во избежание рисков, связанных с новыми требованиями к деловой репутации и профессиональной пригодности, компаниям стоит использовать современные инструменты комплаенс-контроля в LIGA360. Узнайте больше преимуществ, заказав персональную презентацию менеджера.
