Как мы сообщали ранее, Правительство предприняло стратегический шаг к интеграции страны в Единую зону платежей в евро (SEPA), одобрив и подав в Верховную Раду пакет законопроектов (№14327, №14328, №14326), направленных на гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС.
В то же время в парламенте уже зарегистрирован альтернативный проект (№14327-1), который, сохраняя основную цель, предлагает институционно усилить независимость органов финмониторинга.
Альтернативный проект: фокус на независимости Госфиноминторинга
Альтернативный законопроект №14327-1, зарегистрированный группой народных депутатов, поддерживает основные правительственные инициативы, но предлагает дополнительно усилить институционную независимость финансовой разведки.
Главное предложение - ввод прозрачной конкурсной процедуры назначения Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины (ДСФМ). Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство этого не предусматривает, что создает риски политической зависимости и противоречит международным стандартам FATF.
Законопроєктом также предложен ряд других важных изменений, направленных на усиление системы финансового мониторинга:
Расширение круга субъектов финмониторинга: к ним, в частности, предлагается отнести лиц, которые торгуют произведениями искусства через свободные порты (при операциях от 10 000 евро), и доверительных владельцев трастов.
Усиление защиты обличителей: предусмотрено предоставление права на безоплатную вторичную законодательную помощь и установление запрета на раскрытие информации об изобличителе в сфере финансового мониторинга.
Усовершенствование режима санкций: усиление ответственности за неподачу или представление недостоверных сведений о конечных бенефициарных владельцах.
Принятие этих законодательных инициатив является не только требованием для присоединения к SEPA, но и частью выполнения обязательств Украины в рамках программы "Ukraine Facility" и рекомендаций Европейской Комиссии.
Для финансового сектора и бизнеса, который работает с международными рынками, важно отслеживать прохождение этих законопроектов. Платформа LIGA360 предоставляет инструменты для мониторинга законодательных изменений, анализа новых требований и подготовки внутренней комплаенс-документации, которая позволит уверенно готовиться к работе в едином европейском платежном пространстве. Закажите презентацию менеджера прямо сегодня.
