Национальный банк Украины принял Постановление от 28 января 2026 года № 11, которым внес изменения в правила формирования файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом (СУО) и банками в сфере финансового мониторинга.
Основной целью документа является оперативное внедрение автоматизированного формирования сообщений и приведение нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством.
Ключевые изменения:
1. Установлена точная дата запуска обновленного обмена. Регулятор определил конкретную дату перехода на новые требования.
Ранее старт привязывался к "первому понедельнику четвертого месяца после прекращения военного положения", однако теперь установлен четкий срок - 02 февраля 2026 года. Именно с этой даты вступают в силу основные изменения в Инструкцию по формированию файлов.
2. Отменена подача файлов о расхождениях по бенефициарам (Тип G). Из Инструкции исключены требования по формированию и подаче банками файла-сообщения о расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках (тип G).
Соответственно, из перечня кодов типов файлов убрано упоминание об этом типе сообщения, а Приложение 6, которое регламентировало его структуру, исключено.
3. Изменения в перечне файлов-квитанций. Из перечня файлов-сообщений о взятии на учет и файлов-квитанций о результате обработки исключен тип файла с кодом "Y".
Постановление № 11 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Однако непосредственные изменения в Инструкцию (пункт 2 Постановления), касающиеся форматов файлов и отмены отчетности типа G, вступают в действие с 02 февраля 2026 года. Обеспечить непрерывный контроль изменений в законодательстве и автоматизировать процессы комплаенса помогут современные IT-решения.
Напомним, что LIGA ZAKON презентовала новое решение LIGA360 для бизнесов и государственных органов. Это единая цифровая платформа, объединяющая всю необходимую информацию для принятия управленческих решений, мониторинга рисков и анализа правового поля в режиме реального времени. Узнайте больше преимуществ, заказав персональную презентацию менеджера.
