Використання ФОП для структурування бізнесу тривалий час вважалося звичною податковою “оптимізацією”. Проте сьогодні межа між легальною моделлю роботи та кримінальним правопорушенням стає дедалі тоншою. У новому випуску TAX Podcast експерти розкривають, як правоохоронці відстежують схеми дроблення та за яких умов податкові хитрощі перетворюються на реальну кримінальну справу за ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ст. 209 (легалізація доходів) КК України.
Перш за все, детально розбирається механіка виявлення порушень: як саме БЕБ і ДПС знаходять схеми дроблення. Спікери пояснюють, які дані та зв'язки аналізуються найретельніше - від руху коштів по рахунках до спільних IP-адрес та перехресних зв'язків між ФОПами. Далі експети відкривають залаштунки негласних слідчих дій, розповідаючи, як на практиці працює зовнішнє спостереження, зняття інформації (“прослушка”) та залучення інсайдерів.
Окремий блок присвячено активній фазі кримінальних проваджень. Фахівці обговорюють, що саме шукає слідство під час обшуків в офісах компаній, як правильно поводитися на допитах, щоб не нашкодити собі та бізнесу, і яку роль у цих справах відіграють економічні експертизи. Розглядається і критичний момент перекваліфікації: коли до справи про несплату податків додається ризик звинувачення у відмиванні коштів, що тягне за собою значно суворіші наслідки.
Крім того, експерти дають чіткі практичні поради для бізнесу: як мінімізувати ризики при взаємодії з ФОПами, як правильно та безпечно організувати внутрішні процеси компанії і що зробити вже зараз, щоб підготувати команду до можливих перевірок.
Гостями випуску стали партнери АО “Клочков і партнери” й адвокати у кримінальних справах із 20-річним досвідом - Володимир Клочков та Іван Староста. Разом із ними тему розбирали постійні спікерки подкасту - партнерка ID Legal Group Анна Ігнатенко та партнерка АО “Клочков і партнери” Катерина Риженкова. Якщо ваш бізнес передбачає роботу з мережею ФОПів, або ви консультуєте компанії з питань податкового планування, переглядайте подкаст за посиланням.
А щоб не відстежувати такі ризики вручну, в LIGA360 можна швидко знаходити актуальні норми законодавства, профільну аналітику та судову практику, а також налаштувати моніторинг змін і перевіряти зв'язки між компаніями та ФОП. Це допомагає завчасно оцінити вразливі місця в моделі роботи бізнесу та краще підготуватися до перевірок. Замовте персональну презентацію LIGA360 та подивіться, як система допомагає тримати безпеку бізнесу під контролем.
