Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал реформу, необходимую для присоединения к Единственной зоне платежей в евро (SEPA). Новый законопроєкт № 14327-д предусматривает создание централизованного реестра банковских счетов и сейфов физических лиц, что позволит украинцам осуществлять мгновенные переводы в евро с минимальными комиссиями.
Это решение является ключевым условием для получения макрофинансовой помощи от международных партнеров в пределах программы Ukraine Facility. Однако за удобством платежей стоят жесткие требования относительно прозрачности: документ кардинально меняет правила финансового мониторинга, внедряет институт обличителей в финансовой сфере и усиливает полномочия НБУ.
Смогут ли правоохранители беспрепятственно видеть счета граждан уже сейчас? Нет. Благодаря согласованной правке, полномочия относительно прямого непосредственного доступа правоохранительных органов к реестрам счетов вступят в силу не раньше чем за шесть месяцев до официального вступления Украины в Евросоюз. К этому моменту доступ к банковской тайне будет оставаться ограниченным.
Больше о деталях компромисса, новых штрафах для банков и защите прав изобличителей читайте в материале "Реформа финансового мониторинга и путь к SEPA: компромиссы, реестры счетов и новые правила игры для бизнеса".
С LIGA360 ваш бизнес всегда на шаг впереди регуляторных изменений. Держите руку на пульсе евроинтеграционных реформ и избегайте рисков финмониторинга.
