Прошлая неделя демонстрирует четкую закономерность: государство одновременно цифровизует контроль и делает его более аналитическим, но при этом усиливает ответственность в рисковых сферах. Бизнесу стоит готовиться к работе в условиях постоянного аналитического контроля, где ключевую роль будут играть качество данных, прозрачность операций и готовность к быстрому взаимодействию с контролирующими органами.
Реформа госнадзора: проверки переходят в цифровой и сервисный формат
Вступил в силу новый Закон "Об основных принципах государственного присмотра (контролю)", который меняет механизм государственного надзора (контроля). Проверки не будут карательными, а наоборот сосредоточатся на предупреждении нарушений, цифровизации и риск-ориентированном подходе. Законом вводится единая система проверок, рейтинг рисков и добровольный аудит без санкций, а гарантии для бизнеса существенно усиливаются. Закон вводится в действие по завершению военного положения. С полным анализом документа можно ознакомиться в аналитической статье.
Контролируемая игра с привлечением граждан становится инструментом проверок в игорном бизнесе
Агентство ПлейСити ввело механизм привлечения третьих лиц, которые имитируют поведение игроков для фиксации нарушений. До контролируемой игры будут привлекаться физические дееспособные лица в возрасте от 21 года, которые имеют право участвовать в азартных играх. Такой подход позволяет выявлять риски, которые невозможно установить документально. Инструмент фактически работает как институт "тайного покупателя" в сфере азартных игр и может применяться как в пределах проверки, так и к ее началу, которое расширяет возможности присмотра. Больше о порядке привлечения таких лиц - в аналитическом материале.
Цифровизация финмониторинга делает Е-кабинет ключевым каналом взаимодействия из Госфинмониторингом
Минфин определил электронный формат как основной для постановки на учет субъектов первичного финмониторинга, оставив бумажные процедуры только как исключение. Установлены четкие сроки для юридических и физических лиц, а также требования к представлению данных через КЭП или API. Нарушение этих правил может иметь существенные финансовые последствия, что усиливает дисциплину в сфере. Детальнее - по ссылке
Создание комиссии по оценке рисков ГМО сформирует новый уровень научного контроля
Минэкономики инициирует создание специализированного органа, который будет отвечать за экспертную оценку безопасности ГМО на всех этапах их использования - Государственной комиссии по оцениванию риска генетически модифицированных организмов. Комиссия будет анализировать научные данные, оценивать риски для здоровья и окружающей среды и сопровождать государственную регистрацию. Это должно обеспечить более системный и обоснованный подход к регулированию и присмотру в сфере ГМО.
Нацсовет уточнил критерии, по которым онлайн-деятельность признается медийной и подлежит регистрации
Регулятор отметил, что ключевым является системный характер распространения контента и наличие редакционного контроля, а не сама платформа. Таким образом, деятельность в соцмережах может подпадать под требования Закону "О медиа", если отвечает этим критериям. В то же время несистемная активность не создает обязанность регистрации медиа без радиочастотного спектра. Детальнее об обязанности регистрации субъектов медиа из-за работы на платформах соцмереж, технологических особенностях и ответственности - в полном аналитическом материале.
Контролируемая услуга на рынках капитала как новый механизм присмотра
НКЦБФР утвердила Порядок проведения контролируемой услуги. Контролируемая услуга - инструмент, при котором контролер имитирует действия клиента для фиксации нарушений в реальном времени. Результаты оформляются актом и могут использоваться в качестве доказательство в проверках и судах. В то же время инструмент применяется лишь в пределах инспекций или расследований, что ограничивает риски злоупотреблений. С полным анализом документа можно ознакомиться в аналитической статье.
В Украине могут утвердить новые критерии риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере опасных отходов
Минэкономики предлагает новые критерии оценки риска, которые учитывают вид деятельности, объемы операций, историю нарушений и уровень опасности объекта. От этого будет зависеть периодичность плановых проверок. В случае принятия новые критерии заменят действующую систему и перезапустят присмотр в сфере опасных отходов.
Детальнее с новостями государственного надзора (контроля) за апрель можно ознакомиться по ссылке.
