Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Бюро экономической безопасности: когда заработает новый орган и чем он отличается от фискалов

Как будет работать БЭБ

25 марта текущего года вступил в силу Закон Украины от 28.01.2021 «О Бюро экономической безопасности Украины».

Фактически, БЭБ должен консолидировать в себе все задачи, которые до этого возлагались на налоговую милицию, и на которые постоянно посягали Служба безопасности Украины и Национальная полиция - преступления в сфере экономической деятельности.

Принятие Закона сопровождали громкие заявления властей о наведении порядка в правоохранительной системе. Новый орган должен поставить точку в спорах о подследственности экономических преступлений, а также наконец заменить многострадальную налоговую милицию, которая последние годы действовала полулегально, однако очень активно.

1. Полномочия нового органа

В отличие от Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований, БЭБ не является чисто правоохранительным органом.

Если статья 1 профильных законов о деятельности НАБУ и ГБР определяют их, как государственный орган, то БЭБ является именно центральным органом исполнительной власти.

Это объясняется теми функциями, которые возлагает Закон на новый орган: речь идет не о чисто досудебном расследовании уголовных правонарушений, а об аналитической работе, связанной с оценкой рисков в сфере экономики. Законодатель пытался сместить вектор деятельности Бюро, тем самым уменьшив давление на бизнес правоохранительной активности детективов.

  • Полномочия в сфере правоохранительной деятельности

К подследственности БЭБ уголовно-процессуальное законодательство относит исключительный перечень уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности (преступления, предусмотренные статьями 204, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219 Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем, в отдельных случаях БЭБ может расследовать и уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 192, 199, 200, 222, 222-1, 358, 366 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о случаях связанности преступлений, общность лиц, подозреваемых в их совершении.

Досудебное расследование уголовных правонарушений будут осуществлять детективы, которые наделены как полномочиями по Уголовному процессуальному кодексу Украины, так и по Закону Украины «Об оперативно-розыскной деятельности».

Специальный Закон прямо устанавливает, что Бюро в своей деятельности использует гласных и негласных штатных и внештатных работников.

  • Полномочия в сфере информационно-аналитической деятельности и оценки рисков экономики

Эта сфера полномочий должна отличать Бюро от органа чисто правоохранительного направления. Отдельные подразделения (аналитики) осуществляют постоянный мониторинг, анализ и сбор информации, направленный на установление взаимосвязей между данными о преступной деятельности и другим данным, их оценку, интерпретацию и т.п. с целью их использования для выявления, пресечения и расследования преступлений.

Кроме того, информационно-аналитическая деятельность направлена на оценку угроз экономической безопасности Украины, степени ее уязвимости и уровня негативного воздействия на нее.

Абсолютно новой функцией, которая возлагается на БЭБ, является осуществление комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики.

Такой комплекс мер должно осуществлять Бюро с привлечением контролирующих органов и других государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере противодействия уголовным правонарушением и предотвращения угроз экономической безопасности государства, и субъектов хозяйствования не реже одного раза в три года.

Конечная цель такой деятельности - выявление пробелов в правоохранительной деятельности, минимизация и устранения рисков в сфере экономики.

Вместе с тем, сферой для дополнительных злоупотреблений и коррупционных рисков является тот факт, что порядок проведения комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики утверждается Кабинетом Министров Украины, а не прямо установлен профильным законом.

2. Формирование бюро экономической безопасности: порядок и сроки

Формирование БЭБ находится в активной стадии. Центральный орган исполнительной власти был создан на основании постановления Кабинета Министров Украины от 12 мая 2021 № 510.

Следующим этапом формирования Бюро является конкурсный отбор Директора, детективов, аналитиков на вакантные должности. Бюро должно заработать 25 сентября этого года и на следующий день после этого ДФС должна прекратить свое существование.

  • Порядок назначения на должность Директора Бюро экономической безопасности

Порядок назначения и освобождения от должности директора БЭБ урегулирован ст. 15 профильного Закона. Как указывали его авторы, прописанный механизм направлен на независимость деятельности главы Бюро и обеспечение гарантий деятельности органа.

Директор назначается на должность Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины по предложению комиссии по проведению конкурса.

Формирование конкурсной комиссии также имеет свои особенности, связанные с обеспечением гарантий деятельности БЭБ. Так, в состав конкурсной комиссии входят:

• три лица, определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины;

• два лица, определенные Верховной Радой Украины по представлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы системы налогообложения;

• одно лицо, определенное Верховной Радой Украины по представлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы организации и деятельности правоохранительных органов, оперативно-розыскной деятельности.

• три лица, определенные Кабинетом Министров Украины.

Общий порядок отобрания кандидатов, претендующих на занятие вакантной должности директора Бюро, состоит из следующих этапов:

- объявление конкурса, прием документов;

- разработка документов, представленных лицами для участия в конкурсе;

- проведение собеседования с кандидатами;

- проведение специальной проверки отобранных кандидатов, что предусмотрено Законом Украины «О предотвращении коррупции», и проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очистке власти»;

- отбор трех лучших кандидатов из числа участников конкурса и представление их кандидатур на рассмотрение Премьер-министру Украины.

Премьер-министр Украины самостоятельно определяет единую кандидатуру, которую вносит для назначения Кабинетом Министров Украины. В течение 10 дней Правительство должно назначить руководителя Бюро.

Конкурсный отбор кандидатов на вакантную должность Директора начался 15.06.2021 и продолжался до 7 июля.

К кандидату на должность Директора БЭБ выдвигаются следующие требования:

1) гражданин Украины не моложе 35 лет;

2) высшее юридическое и/или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра);

3) стаж работы по специальности не менее 10 лет;

4) опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее пяти лет;

5) свободное владение государственным языком;

6) способность по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

На официальном сайте Кабинета министров Украины можно ознакомиться со списком лиц, подавших свои заявки на участие в конкурсе.

О своем желании возглавить новую структуру заявили 59 кандидатов, среди которых председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший и.о. председателя ДФС Сергей Солодченко.

Сейчас конкурсная комиссия изучает документы, представленные кандидатами, после чего будут проведены собеседования с лучшими.

После назначения на должность Директора Бюро должен начаться следующий этап формирования органа, в частности, назначение руководителей структурных подразделений, детективов, аналитиков и тому подобное.

Все назначения должны происходить по результатам конкурсного отбора на вакантные должности.

Вместе с тем, порядок назначения на службу в Бюро несет в себе коррупционные риски и возможности для злоупотреблений со стороны главы органа. Квалификационные требования и критерии профессиональной пригодности для занятия должностей в подразделениях Бюро определяются не непосредственно в законе, а самым Бюро экономической безопасности Украины. Положение о конкурсных комиссиях и регламент их работы также определяются самостоятельно органом.

3. К чему должен готовиться бизнес и новые риски от деятельности БЭБ

Бюро должно стать органом, который наладит диалог между бизнесом и государством. Бизнес должен забыть о «маски-шоу», давление и необоснованные визиты правоохранителей. На смену этому должны прийти аналитика и прозрачность работы.

С такими лозунгами происходило формирование БЭБ.

На практике вопросы деятельности нового органа пока остаются без ответа и зависят фактически от политической воли и лица, которое возглавит новый орган.

Как бы громко ни говорилось о том, что БЭБ сосредоточится на аналитической работе, на практике речь идет о создании органа, который нацелен на досудебное расследование экономических преступлений.

Порядок осуществления такого досудебного расследования урегулирован для всей правоохранительной системы единым законодательством, и БЭБ не станет исключением. То есть, если новый орган наполнят старые люди, то принципы работы останутся неизменными.

Решить проблему давления на бизнес в Украине поможет системный подход к изменениям в уголовно-процессуальном законодательстве.

В первую очередь речь идет о введении дополнительных требований к правильности ходатайства следователя о предоставлении разрешения на проведение обыска и ходатайства об аресте имущества - тех мероприятий, которые наиболее «болезненны» для бизнес-сообщества.

Одним из принципов деятельности БЭБ провозглашается открытость и прозрачность деятельности для общества и общественного контроля. Такой общественный контроль должен обеспечить Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины.

Вместе с тем, если проанализировать те полномочия, которыми Закон наделяет Совет общественного контроля, становится очевидным, что орган носит сугубо декларативные функции без полномочий хотя бы какого-то активного противодействия нарушениям со стороны работников и должностных лиц БЭБ.

Так, Совет заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач Бюро, рассматривает отчеты и утверждает свое заключение по ним, организует публичные мероприятия для обсуждения актуальных вопросов развития и деятельности Бюро, мероприятия по правовому образованию населения и тому подобное.

Однако никаких активных функций общественного контроля, которые могут оперативно помочь бизнесу, пострадавшему от незаконного давления работников БЭБ, Совету общественного контроля не предоставили.

Остается и в дальнейшем надеяться на Совет бизнес-омбудсмена, который на сегодня является едва ли не единственным органом, способным действительно помочь бизнесу, который страдает от незаконных действий правоохранителей.

Еще одним риском, связанным с началом функционирования БЭБ, является вопрос подследственности экономических преступлений. Создание нового органа пока не ставит точку в этом вопросе. Сейчас экономические преступления расследует и налоговая милиция, и Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ будет ликвидировано.

Однако злоупотребления со стороны следователей Национальной полиции останутся актуальными и в дальнейшем. Схема такой работы достаточно проста: уголовное производство открывают по статье, подследственной именно следователем полиции, начинаются следственные действия с возможностью злоупотреблений и давлением на бизнес.

Действенные механизмы влияния на такие нарушения до сих пор отсутствуют, а в фактовых делах (дела, в которых никому не сообщено о подозрении) способы защиты вообще сведены к минимуму.

То есть, начало функционирования БЭБ не сможет в корне решить проблему подследственности экономических преступлений, здесь должна идти речь о системных изменениях в уголовно-процессуальном законодательстве, путем введения ответственности за досудебное расследование и следственные действия по тем правонарушениям, которые не отнесены к подследственности соответствующего правоохранительного органа.

Елена Песоцкая, адвокат Legal House

Как превратить риски в возможности? Система LIGA360:Руководитель будет вовремя информировать об угрозах сотрудничества с компаниями, регистрационных изменениях недвижимости, информационных атаках. Заказывайте тестовый доступ прямо сегодня.

Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
На эту тему