Рейдерские захваты в Украине: итоги 2021 года

Мы не будем повторяться: действительно, многие превентивные меры защиты от рейдерства уже действуют, и мы можем назвать их эффективными. 

Некоторые законодательные инициативы до сих пор не реализованы (как, например, законопроект № 3774 о предоставлении Антирейдерской комиссии полномочий останавливать регистрационные действия, изменений в процедуре рассмотрения жалобы). 

Заслуживает внимания и деятельность профессиональных организаций в противодействии рейдерству. Так, например, Офисом эффективного регулирования BRDO разработана в ноябре 2021 года так называемая Дорожная карта предотвращения регистрационного рейдерства и обеспечения соблюдения ограничений на концентрацию земель в Украине. Карта содержит информацию как о распространенных схемах, путях противодействия рейдерству так и инициативах для внедрения. 

Какие же последние тенденции по рейдерству в этом году по информации из открытых показателей: 

• количество жалоб в Антирейдерскую комиссию по сравнению с 2020 годом уменьшилось (источник здесь); 

• количество рейдерских атак уменьшилось (за 10 месяцев 2021 года на 18% меньше, чем за соответствующий период 2020 года); 

• несмотря на это, в рейтинге International Property Rights Index 2021 Украина опустилась на одну строчку по сравнению с 2020 годом и заняла 106 место из 129 изучаемых стран. 

Популярные схемы рейдерства в 2021 году 

• Регистрационное рейдерство 

Внесение в государственные реестры изменений относительно собственника, директора, местонахождения компании (как например, здесь, здесь, и здесь), регистрация имущества, земельного участка, прекращения права аренды, регистрация права собственности на основании ипотечных предостережений и т.д., на основании поддельных документов или таких, что не предусмотрены законодательством, с нарушением требований по месту регистрационного действия, надлежащего регистратора - да, до сих пор в тренде. 

• Рейдерство на основании судебных решений 

Судебные решения об аресте и передаче имущества в управление третьим лицам и АРМА, запрет совершать определенные действия, приостановка разрешений и так далее - до сих пор актуально. 

Особого внимания в этой категории заслуживает кейс Ашана. Спор касался реализации АРМА недвижимого имущества без наличия на это разрешения следственного судьи. Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 05 октября 2021 г. по делу № 910/18647/19² сформировала несколько важных выводов: 

- первое - собственник имущества, даже не являясь участником торгов, имеет право на иск и на защиту своего нарушенного права; 

- второе - если истец считает, что покупатель не приобрел право собственности на спорное имущество, поскольку не является добросовестным приобретателем, то истец может применить способы защиты права собственности (такие как истребование) без обжалования результатов электронных торгов или подписанного по результатам торгов договора купли-продажи; 

- третье - АРМА может реализовать имущество, переданное в управление только в случаях: 1) когда это предусмотрено решением суда; 2) земельный участок не относится к видам имущества, которые могут быть реализованы без разрешения суда. 

• Другие схемы 

Распространенным есть и захват имущества путем доведения компании до банкротства. Что происходит: рейдеры открывают производство по делу о банкротстве (на основании искусственных или скупленных долгов), в процессе - инициируют принятие определения об отстранении директора. Таким образом, директор теряет контроль над предприятием, что в дальнейшем приводит - в целом к потере актива. 

Силовые методы захвата также остаются актуальными. 

Как защищаться при атаке? 

Если факт рейдерского захвата уже произошел, то нужно действовать быстро и использовать как правовое и публичное поле, так и физическую защиту объекта. 

Способы защиты от рейдерской атаки зависят от многих факторов, и в каждом конкретном случае они могут отличаться. 

• Отмена регистрационных действий в Антирейдерской комиссии 

Одним из наиболее распространенных способов защиты была и остается в 2021 году отмена незаконных регистраций по имуществу и/или бизнесу путем подачи жалоб в Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте. 

NB! При подаче жалобы обязательно следует убедиться в выполнении всех формальных требований к жалобе и отсутствии судебного спора или решения по предмету обращения. 

Плюсами такого обращения есть: бесплатная процедура, возможность подачи жалобы онлайн, сокращенный срок рассмотрения - 45 дней (на практике случалось даже 24 часа). 

• Другие помощники при защите от рейдерства 

Комиссия по вопросам защиты бизнеса при КМУ - нацелена на защиту бизнеса от незаконных действий власти и недопущение препятствования законной деятельности бизнеса. Комиссия может предоставить обязательные рекомендации органам власти с письменным уведомлением о результатах выполнения в течение 5 дней. 

Совет бизнес-омбудсмена ("СБО") может быть дополнительным способом воздействия на органы власти, если те причастны к рейдерам. СБО на основании жалобы потерпевшего может предоставить рекомендации органам по устранению нарушений (передать уголовное производство НАБУ, привлечь внимание Президента или Премьер-министра), принять участие в заседаниях коллегиальных органов и предоставить свои пояснения. 

В качестве примера деятельности СБО можно привести кейс Эконии (первая попытка рейдерского захвата которой происходила в 2018 году, которое удалось отбить). В 2021 году после очередной попытки захвата компании СБО снова вмешался и при его содействии правоохранители закрыли уголовное производство в отношении компании и вернули имущество заявителю, изъятое в ходе обысков. 

Временная специальная комиссия ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов также имеет полномочия как помогать инвесторам при рейдерстве, так и инициировать законодательные инициативы для предотвращения таких захватов (например, положительным есть принятие Закона № 1648-IX, которым было запрещено АРМА передавать для реализации недвижимое имущество без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или иного решения суда). 

• Судебная защита 

Как правило, большинство таких споров все же доходит до суда. 

Важным шагом, чтобы помешать рейдерам что-либо делать с имуществом, остается получение определения об обеспечении иска - например в агрорейдерстве путем установления запрета на совершение любых действий с земельным участком на время рассмотрения дела (см. определение от 19 апреля 2021 г.). Или же запрет всем без исключения государственным регистраторам совершать какие-либо действия с имуществом компании (см. постановление Верховного Суда от 10 сентября 2021 г.). 

Дополнительно необходимо истребовать регистрационное дело компании, корпоративные права которой отчуждались (см. постановление от 30 июля 2021 г.). Как правило, по адвокатским запросам это не удастся сделать. 

Однако, чтобы суд удовлетворил ходатайство об истребовании такого дела, адвокатский запрос нужно подать, ведь нужно продемонстрировать суду, что компания предприняла все зависимые от него действия для его получения. 

В таких делах также имеет важное значение судебная почерковедческая экспертиза. Оппоненты могут подавать экспертное заключение по своему заказу, чтобы иметь возможность затягивать процесс и обжаловать решение о назначении судебной экспертизы. 

Каждое такое дело имеет свои особенности, но в большинстве случаев судебная практика 2021 г. на стороне законного собственника при условии избрания правильного способа защиты. 

Что касается способов судебной защиты, то за 2021 год наиболее распространенными остаются: 

• признание недействительными актов, решений, сделок и истребование имущества (земли) из чужого незаконного владения (см. постановление от 24 ноября 2021 г., постановление Большой Палаты Верховного Суда от 22 января 2020 г., которое учитывают суды, решение от 01 июня 2020 г., которое осталось в силе в связи с отказом в открытии кассационного производства); 

• обжалование регистрационных действий (см. решение от 07 октября 2021 г.) и т.д. 

Если при смене законных владельцев, недвижимости, имеет место подделка документов, вмешательство в реестры, использование ключей регистраторов, то следует подумать над инициированием уголовного производства. Но это отдельная история. 

Понимая минусы судебного пути (длинная процедура рассмотрения и обжалования в высших инстанциях, возможность отчуждения и/или уничтожения имущества) не следует медлить с превентивными мерами, о которых идет речь ниже. 

Без выводов, но о превентивных мерах 

Не перегружая бизнес-процессы рекомендуем компаниям придерживаться следующего: 

• ежедневно мониторить реестры (в том числе судебные) и изменения в законодательстве; 

• правильно оформить уставные документы (проверить на наличие оговорок относительно заключения сделок отчуждения долей, нотариального удостоверения, определения значительных сделок, совершения сделок директором); 

• знать историю титулов и иметь документацию на недвижимость и землю; 

• разработать алгоритмы первоочередных мер в случае угрозы рейдерской атаки; 

• должным образом хранить важную информацию, вовремя разрешать корпоративные или подобные им конфликты; 

• проводить мероприятия для трудового коллектива по действиям в случае угрозы рейдерской атаки; 

• обращать внимание на работу коллектива, исчезновение важных документов, проведение подозрительных бесед с работниками компании.