|
Выполнение обязанностей юрлиц по раскрытию фактических владельцев бизнеса со своей стороны мониторят соответствующие контролеры. Если выявлены расхождения, например: неточности, ошибки, неполнота раскрытой информации о КБС и тому подобное, они запрашивают у юрлиц соответствующие объяснения (см. публикацию "Бенефициарные объяснения по требованию").
Непосредственно же процедуру проверки полученных сведений определяет Порядок № 3265/5 (также см. публикацию "Проверки бенефициарных объяснений"), в который и внесли изменения.
В частности, уточнено, что в случае возвращения государственному регистратору заказного письма с отметкой об отсутствии юридического лица по адресу или окончанию установленного срока хранения почтового отправления государственный регистратор через месяц со дня отправки первого требования к юридическому лицу о предоставлении объяснений повторно отправляет требование.
Также проведено уточнение относительно запрашиваемых госрегистратором идентификационных данных (см. обновленные п. п. 8 - 9 Порядка № 3265/5).
Продолжение материала читайте в LIGA360. Разблокируйте доступ к полной аналитике в LIGA360.
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска. Узнайте больше
