15 февраля
11:00 - 15:00
Программа вебинара:
Блок 1. Сущность системы денежного мониторинга. Подозрительные финансовые операции
1. Сущность системы финансового мониторинга
Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного правонарушения).
Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника).
понятие финансового мониторинга и его уровни.
2. Сущность первичного финансового мониторинга (СПФМ)
субъекты первичного финансового мониторинга и их задачи (изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и выявление подозрительных операций).
Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.
критерии риска (по типу клиента и типу услуг).
3. Подозрительные финансовые операции. Индикаторы подозрительности
в поведении юридического или физического лица/ФЛП.
в деятельности юридического или физического лица/ФЛП.
в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП.
признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования СПФМ обоснованных выводов для передачи их в Госфинмониторинг.
Блок 2. СПФМ. Типологии финансовых преступлений в период войны
1. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности
взаимодействие с СПФМ (какая информация и в каком объеме подается в Госфинмониторинг).
взаимодействие с другими государственными и правоохранительными органами.
международное сотрудничество, в т.ч. взаимодействие с ПФР зарубежных стран.
остановка финансовых операций.
основания для подготовки и передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы.
2. Типология (примеры расследований). Способы, методы, инструменты
непрозрачная структура собственности.
налоговые преступления.
коррупционные деяния.
финансирование терроризма и сепаратизма (до полномасштабного вторжения).
другие сферы.
3. Типологии финансовых преступлений в период войны (новое, не подлежащее распространению).
Спикер: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях.
Подробная информация о курсе и регистрациия по ссылке
