Дата проведения: 30 сентября
Время начала: 11:00
О чем будем говорить:
1. Финансовый мониторинг в период турбулентности и быстрых экономических изменений.
2. KYC/KYB как ключевая точка контакта риска для участников рынка и системы регуляторного контроля.
3. Сложные и многоуровневые схемы легализации доходов и контроля.
4. Роль первого лица в формировании, поддержке и развитии системы финансового мониторинга.
5. Технологии и автоматизация процессов в сфере финансового мониторинга и комплаенса.
6. Sanctions compliance как неотъемлемая часть современной системы управления рисками.
Спикерка:
Анна Горбенко, председатель ОО "УКРАИНСКАЯ КОМПЛАЕНС АССОЦИАЦИЯ", директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга АО "ОТП БАНК".
Участие бесплатно при регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
