С 21 апреля действуют дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры работника небанковского финучреждения, отвечающего за финмониторинг. Нацбанк уточнил квалификационные требования к такому работнику, установил новые критерии его деловой репутации, определил сроки выполнения отдельных процедур в ходе согласования назначения госрегулятором и уточнил порядок его увольнения.
В частности, важно учитывать новое предписание о том, что должность руководителя финмониторинга по уровню в иерархии компании соответствует руководителю подразделения. Им не может быть председатель коллегиального исполнительного органа, директор (президент) или другое должностное лицо, осуществляющее руководство и управление предприятием. Кроме того, для ответственного за финмониторинг работа в небанковском финансовом учреждении должна быть основной.
Эти и другие изменения в Положении об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги относительно перевода средств предусмотрены постановлением НБУ от 17.04.2018 № 43.
