Финансовые учреждения и их структурные подразделения подлежат проверкам на предмет соблюдения порядка проведения валютно-обменных операций.
Так, за первый квартал текущего года было проверено 264 обменника в ряде областей. При этом было выявлено 11 пунктов, работавших нелегально. За весь прошлый год проверок было 1018. Детальную информацию о выданных лицензиях, а также фотографии нелегальных объектов, НБУ размещает на своем официальном сайте. Там же можно найти Реестр помещений, в которых проводят лицензированную деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием налички в национальной и иностранной валютах.
По результатам проверок руководителям соответствующих финучреждений направили письма с требованием предоставить объяснения и принять соответствующие меры. Информацию о выявленных нарушителях Нацбанк передает правоохранительным органам.
