Мининфраструктуры обновило требования к организации и проведению финансового мониторинга операторами почтовой связи, которые проводят финансовые операции по переводу средств.
Документом устранены разногласия, имеющиеся в законодательстве, в частности актуализирована процедура идентификации/верификации клиента: теперь в ходе этой процедуры необходимо установление конечных бенефициарных собственников.
Кроме того, урегулирован ряд формальных и технических вопросов:
- назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;
- требования к внутренним документам;
- идентификация, верификация и изучение клиента;
- управление рисками и оценка рисков;
- выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- приостановление и возобновление финансовых операций;
- подготовка персонала;
- проведение внутренних проверок.
Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины, утверждено приказом Мининфраструктуры от 26 сентября 2017 года № 321, вступившим в силу 9 января. Документ пришел на смену предыдущей редакции, утвержденной приказом Мининфраструктуры от 1 апреля 2013 года № 199.
