Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

У поштовиків змінилися правила фінансового моніторингу

9 січня 2018, 17:31
185
0
Реклама

Мінінфраструктури оновило вимоги до організації та проведення фінансового моніторингу операторами поштового зв'язку, що проводять фінансові операції з переказу коштів.

Документом усунено розбіжності, наявні в законодавстві, зокрема актуалізовано процедуру ідентифікації/верифікації клієнта: тепер під час цієї процедури потрібне встановлення кінцевих бенефіціарних власників.

Крім того, врегульовано низку формальних і технічних питань:

- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

- вимоги до внутрішніх документів;

- ідентифікація, верифікація та вивчення клієнта;

- управління ризиками й оцінка ризиків;

- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

- зупинення та відновлення фінансових операцій;

- підготовка персоналу;

- проведення внутрішніх перевірок.

Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, затверджено наказом Мінінфраструктури від 26 вересня 2017 року № 321, що набрав чинності 9 січня. Документ прийшов на зміну попередньої редакції, затвердженої наказом Мінінфраструктури від 1 квітня 2013 року № 199.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини