Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

НБУ внедряет риск-ориентированный подход при осуществлении надзора в сфере финмониторинга

26 июля 2017, 15:00
91
0
Реклама

Национальный банк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.

В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк / учреждение после получения справки о выездной проверке / акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ разъяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Указанные изменения предусмотрены постановлением НБУ № 66 «Об утверждении изменений в Положении о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденным 24 июля 2017 года.

Изменения вступят в силу 27.07.2017.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости