В связи с либерализацией валютного регулирования Нацбанк расширил перечень индикаторов операций, которые будут требовать углубленного анализа и проверки банками. Если раньше это касалось, в частности, переводов физических лиц на сумму более 150 тыс. дол. США и возврата иностранному инвестору дивидендов, то сейчас к таким операциям относится:
- перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, учеба, погребение), заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до 50 тыс. дол. США с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);
- возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
В то же время новый механизм расширил перечень финансовых операций, которые не требуют проведения анализа документов и информации. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и переводу средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.
Также банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка от 25 мая 2017 года № 43 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу с 12 июня 2017 года.
