Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Арестованы счета кипрских фирм

14 сентября 2016, 09:02
167
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Суд арестовал счета, на которые незаконно выводились из Приватбанка средства рефинансирования НБУ.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Печерский суд наложил арест на 4 счета кипрских фирм в деле по факту выведения должностными лицами Приватбанка в 2014 году средств рефинансирования Национального банка Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица финучреждения выдавали подконтрольным предприятиям-нерезидентам кредиты под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключали соглашения в целях получения товаров. Средства перечислялись на счета нерезидентов. Но поставки товаров не происходило.

Следствие ГПУ утверждает, что средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

ОДНАКО:

Суд разрешил арест только четырех счетов из шести, на которые переводились средства рефинансирования. В кипрском PrivatBank арестованы счета компаний Milbert Ventures Inc, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Trade Point Agro Limited и Rossyan Investing Corp. В то время как в аресте счетов Collyer Limited и Teamtrend Limited отказано.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости