ПРАВОВА ПОДІЯ:
Суд заарештував рахунки, на які незаконно виводилися з Приватбанку кошти рефінансування НБУ.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Печерський суд наклав арешт на 4 рахунки кіпрських фірм у справі за фактом виведення посадовими особами Приватбанку в 2014 році коштів рефінансування Національного банку України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи фінустанови видавали підконтрольним підприємствам-нерезидентам кредити під заставу майнових прав на товар. Після цього ці компанії укладали угоди з метою отримання товарів. Кошти перераховувалися на рахунки нерезидентів. Але постачання товарів не відбувалося.
Слідство ГПУ стверджує, що кошти в сумі більше 19 млрд гривень було перераховано 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі PrivatBank Cyprus Branch.
ПРОТЕ:
Суд дозволив арешт тільки чотирьох рахунків з шести, на які переводилися кошти рефінансування. В кіпрському PrivatBank заарештовано рахунки компаній Milbert Ventures Inc, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Trade Point Agro Limited і Rossyan Investing Corp. Тоді як в арешті рахунків Collyer Limited і Teamtrend Limited відмовлено.
