ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Внесены изменения в положение о порядке выдачи небанковским финучреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Нацбанк будет отзывать у небанковских финансовых учреждений лицензии на перевод средств в гривне без открытия счетов при выявлении факта осуществления рисковой деятельности.
Признаки запрещенной рисковой деятельности закреплены постановлением правления НБУ от 1 сентября 2016 года N 379. В частности, к такой деятельности относится проведение финансовых операций, которые не имеют очевидной экономической целесообразности и которые могут быть оценены как вывод капиталов, легализация криминальных доходов, финансирование терроризма и т. д.
Согласно постановлению отныне решения о выдаче, приостановлении и возобновлении лицензии будет принимать правление НБУ.
ОДНАКО:
По сути регулятор применил те же требования, которые сегодня действуют в отношении банковских учреждений.
