ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Национальный банк Украины упростил процедуру обмена информацией между банками и Госфинмониторингом.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Соответствующие изменения указаны в постановлении № 373.
В частности, постановлением утверждена новая инструкция относительно формирования файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками, которая предусматривает:
· упрощение процедуры формирования 15-значного кода вида финансовой операции, а именно предоставление возможности банкам осуществлять кодировку вида финансовой операции в автоматическом режиме во время формирования файла-сообщения;
· установление требований относительно единого формата выписок по счету клиента и по счету клиента с использованием платежной карточки.
ОДНАКО:
Такие изменения несколько сократят время на направление сообщений и, кроме того, облегчат роботу Госфинмониторинга в части формирования Единой базы данных о подозрительных операциях.
