Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Финансовый мониторинг

23 августа 2016, 09:04
170
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Национальный банк Украины упростил процедуру обмена информацией между банками и Госфинмониторингом.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Соответствующие изменения указаны в постановлении № 373.

В частности, постановлением утверждена новая инструкция относительно формирования файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками, которая предусматривает:

· упрощение процедуры формирования 15-значного кода вида финансовой операции, а именно предоставление возможности банкам осуществлять кодировку вида финансовой операции в автоматическом режиме во время формирования файла-сообщения;

· установление требований относительно единого формата выписок по счету клиента и по счету клиента с использованием платежной карточки.

ОДНАКО:

Такие изменения несколько сократят время на направление сообщений и, кроме того, облегчат роботу Госфинмониторинга в части формирования Единой базы данных о подозрительных операциях.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости