ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
В письме № 25-0004/20259 НБУ попросил банки направить обобщенную информацию за февраль 2016 года о количестве финансовых операций, в осуществлении которых банками было отказано в связи с признаками рисковой деятельности или основаниями считать, что характер либо последствия таких финансовых операций могут нести опасность использования уполномоченного банка в целях отмывания доходов.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Банки должны сообщить НБУ о клиентах, которые пытались осуществить финансовые операции, но на момент представления отчета в Нацбанк не предоставили на запрос банка дополнительные документы, необходимые для проведения анализа таких финансовых операций.
Соответствующую информацию необходимо направить до 14 марта 2016 года в Департамент финансового мониторинга Национального банка в форме таблицы MS Excel.
ОДНАКО:
В дальнейшем эта информация может быть передана в правоохранительные органы.
