ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Нацбанк постановлением № 88 от 17 февраля 2016 года, внес изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Отныне членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступ к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.
ОДНАКО:
Таким образом, указанные лица получают доступ к информации, имеющей статус банковской тайны.
