ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
12 февраля вступил в силу Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций, утвержденный приказом Минфина от 28 декабря 2015 года № 1200.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Документом определена процедура принятия решений и предоставления соответствующих поручений. Кроме того, предусмотрены основания для принятия решений Госфинмониторингом.
При этом решения и поручения Госфинмониторинга о приостановлении финансовой операции или расходных финансовых операций подлежат немедленному исполнению субъектом первичного финансового мониторинга с момента их получения.
Решения могут направляться в электронном или бумажном виде.
ОДНАКО:
Данные правила распространяются на всех без исключения субъектов первичного финансового мониторинга.
