Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

15.02.2016, 09:05
31
0

Уточнены полномочия Госфинмониторинга
Уточнены полномочия Госфинмониторинга

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

12 февраля вступил в силу Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций, утвержденный приказом Минфина от 28 декабря 2015 года № 1200.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Документом определена процедура принятия решений и предоставления соответствующих поручений. Кроме того, предусмотрены основания для принятия решений Госфинмониторингом.

При этом решения и поручения Госфинмониторинга о приостановлении финансовой операции или расходных финансовых операций подлежат немедленному исполнению субъектом первичного финансового мониторинга с момента их получения.

Решения могут направляться в электронном или бумажном виде.

ОДНАКО:

Данные правила распространяются на всех без исключения субъектов первичного финансового мониторинга.


Войдите, чтобы оставить комментарий