$

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

15.02.2016, 09:05
39
0

Уточнены полномочия Госфинмониторинга
Уточнены полномочия Госфинмониторинга

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

12 февраля вступил в силу Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций, утвержденный приказом Минфина от 28 декабря 2015 года № 1200.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Документом определена процедура принятия решений и предоставления соответствующих поручений. Кроме того, предусмотрены основания для принятия решений Госфинмониторингом.

При этом решения и поручения Госфинмониторинга о приостановлении финансовой операции или расходных финансовых операций подлежат немедленному исполнению субъектом первичного финансового мониторинга с момента их получения.

Решения могут направляться в электронном или бумажном виде.

ОДНАКО:

Данные правила распространяются на всех без исключения субъектов первичного финансового мониторинга.


Войдите, чтобы оставить комментарий