Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту
$

ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ

23.12.2015, 09:03
110
0

Банкам предписано усиленно контролировать некоторые операции
Банкам предписано усиленно контролировать некоторые операции

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

В письме № 25-02002/101317 НБУ указал, что банкам необходимо провести всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

В центре внимания следующие операции:

- покупка иностранной валюты в целях перечисления за пределы Украины;

- перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

- перечисление средств в рублях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

- предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесение изменений) относительно получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.

Анализ документов включает изучение сути и цели финансовой операции, информации о ее участниках. Анализ осуществляется в целях выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления банком рисковой деятельности и/или оснований считать, что характер или последствия финансовых операций могут нести реальную либо потенциальную опасность использования уполномоченного банка для легализации доходов.

Перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа, содержится в приложении к письму.

ОДНАКО:

В случае непредоставления всех необходимых документов банки могут отказывать в проведении операции.


Войдите, чтобы оставить комментарий