ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Кабмин пересмотрел правила предоставления госорганами, органами местного самоуправления и государственными регистраторами информации о финансовых операциях и их участниках в Госфинмониторинг. Новые нормы закреплены постановлением от 16 сентября 2015 г. № 708.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Информация в Госфинмониторинг по новым правилам предоставляется не позднее 10 календарных дней с момента возникновения подозрений либо с момента получения запроса.
Информация о финансовой операции и ее участниках предоставляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения:
- дата проведения финансовой операции (отказа в ее проведении, ее приостановление);
- сумма финансовой операции;
- содержание финансовой операции;
- основания для подозрения;
- другие сведения о финансовой операции (в случае наличия).
Информация в отношении участников финансовой операции должна содержать имеющиеся идентификационные данные.
В свою очередь, ответ на запрос также предоставляется в письменной форме и должен содержать:
- реквизиты запроса Госфинмониторинга, на который направляется ответ;
- полную и достоверную информацию, которая запрашивается;
- копии документов относительно подтверждения соответствующей информации, заверенные в установленном законодательством порядке.
ОДНАКО:
Обратим внимание, что госорганы обязаны предоставлять информацию достаточно оперативно.
