Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСФИНМОНИТОРИНГА

22 сентября 2015, 09:01
88
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Кабмин пересмотрел правила предоставления госорганами, органами местного самоуправления и государственными регистраторами информации о финансовых операциях и их участниках в Госфинмониторинг. Новые нормы закреплены постановлением от 16 сентября 2015 г. № 708.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Информация в Госфинмониторинг по новым правилам предоставляется не позднее 10 календарных дней с момента возникновения подозрений либо с момента получения запроса.

Информация о финансовой операции и ее участниках предоставляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения:

- дата проведения финансовой операции (отказа в ее проведении, ее приостановление);

- сумма финансовой операции;

- содержание финансовой операции;

- основания для подозрения;

- другие сведения о финансовой операции (в случае наличия).

Информация в отношении участников финансовой операции должна содержать имеющиеся идентификационные данные.

В свою очередь, ответ на запрос также предоставляется в письменной форме и должен содержать:

- реквизиты запроса Госфинмониторинга, на который направляется ответ;

- полную и достоверную информацию, которая запрашивается;

- копии документов относительно подтверждения соответствующей информации, заверенные в установленном законодательством порядке.


ОДНАКО:

Обратим внимание, что госорганы обязаны предоставлять информацию достаточно оперативно.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости