ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Действует новая редакция Положения о порядке организации и проведения проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующее постановление НБУ от 31 июля 2015 года № 499 вступило в силу 1 августа 2015 года.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Проверка банка или учреждения проводится в целях определения соблюдения ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также достаточности мер, которые осуществляются банком либо учреждением для предупреждения легализации преступных доходов или финансирования терроризма, и соответствия этих мер для ограничения (уменьшения) рисков во время деятельности.
Плановая выездная проверка банка / учреждения (кроме их обособленных подразделений) проводится не реже одного раза в три года. Датой, с которой начинается отсчет трехлетнего срока для определения начала следующей плановой выездной проверки банка или учреждения, является дата предыдущей выездной проверки, указанная в справке о выездной проверке.
ОДНАКО:
Фактически принятие такого акта вызвано необходимостью имплементировать новые нормы законов по осуществлению финансового мониторинга.
