ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
В письме № 24-00011/36048 Нацбанк разъяснил нюансы применения Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка, которое начало применяться с 23 мая 2015 года.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Сведения о структуре собственности подаются в НБУ до 8 июня 2015 года в бумажном и электронном виде. Причем для подачи в электронном виде до разработки НБУ специального программного обеспечения используется формат PDF-файла.
В электронном виде по адресам физлиц указывается только страна гражданства лица и место его постоянного проживания, сокращенное до названия страны и города или другого населенного пункта (например, Украина, город Лондон). Если лицо является гражданином нескольких стран, может быть указано гражданство только одной из стран.
Сведения о структуре собственности банка на соответствующую дату включаются в один PDF-файл, который должен содержать документы в следующем порядке:
1) сведения об окончательных ключевых участниках в структуре собственности;
2) сведения о владельцах существенного участия в банке;
3) схематическое изображение структуры собственности банка.
ОДНАКО:
В дальнейшем подача таких сведений будет осуществляться в других электронных форматах.
