ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
НБУ разъяснил, какие удостоверяющие личность документы банк может считать достаточными для осуществления кассовых операций.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
По мнению Нацбанка, поскольку в законодательстве отсутствует сформулированный перечень документов, на основании которых банк обязан проводить банковские операции и идентификацию клиентов, то каждый банк имеет право самостоятельно формировать такой перечень.
При этом банкам следует учесть, что паспорт гражданина Украины является основным документом, содержащим необходимые сведения для идентификации клиента банком.
ОДНАКО:
Фактически данная позиция не слишком удобна для клиентов банков, поскольку создает необходимость запоминать требования различных банков. Намного удобнее было бы, если НБУ все же составил минимально необходимый перечень документов, обеспечивающих идентификацию клиентов, и дал бы банкам право расширять этот список.
