ПРАВОВА ПОДІЯ:
НБУ роз'яснив, які документи, що засвідчують особу, банк може вважати достатніми для здійснення касових операцій.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
На думку Нацбанку, оскільки в законодавстві відсутній сформульований перелік документів, на підставі яких банк зобов'язаний проводити банківські операції та ідентифікацію клієнтів, то кожен банк має право самостійно формувати такий перелік.
При цьому банкам слід врахувати, що паспорт громадянина України є основним документом, що містить необхідні відомості для ідентифікації клієнта банком.
ПРОТЕ:
Фактично ця позиція не дуже зручна для клієнтів банків, оскільки створює необхідність запам'ятовувати вимоги різних банків. Набагато зручніше було б, якщо НБУ все ж склав мінімально необхідний перелік документів, які забезпечують ідентифікацію клієнтів, і надав би банкам право розширювати цей список.
